CAMS日本語試験対策、CAMS試験解答 & Certified Anti-Money Laundering Specialists難易度

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質問 27
What describes the Black Market Peso Exchange money laundering method?

  • A. A method primarily used by narcotics traffickers to transfer value back to the source country
  • B. The best known money laundering method used by known terrorists
  • C. A method used to smuggle dollars or pesos across that border from the U.S. to Mexico, and vice versa
  • D. An undercover technique to identify politically exposed persons who may assist money launderers

正解: A

 

質問 28
What describes the Black Market Peso Exchange money laundering method?

  • A. A method used to smuggle dollars or pesos across that border from the U.S. to Mexico, and vice versa
  • B. A method primarily used by narcotics traffickers to transfer value back to the source country
  • C. The best known money laundering method used by known terrorists
  • D. An undercover technique to identify politically exposed persons who may assist money launderers

正解: A

 

質問 29
The ultimate goal of economic sanctions is to:

  • A. prevent terrorists from profiting from trade.
  • B. protect the reputation of the country.
  • C. protect national security.
  • D. reduce the profits of sanctioned countries.

正解: C

 

質問 30
Which method is used to launder money via wire remittances sent through a bureau de change or money services business?

  • A. A large number of wire transfers are sent from a large number of senders in country A to a large number of recipients in country B during the period of December 1 to December 15.
  • B. A customer in country A makes a weekly small wire transfer to the bank account of an individual in country B.
  • C. A customer in country A makes frequent wire transfers to a single customer in country B that are slightly under the legal reporting threshold.
  • D. A customer in country A receives four small wire transfers from four different individuals located in country B on December 21. The aggregate of the wire transfers falls below the legal reporting threshold.

正解: C

 

質問 31
A profitable commercial customer who operates an import-export business has multiple accounts with the same institution at branches m different locations. The customer receives funds from a jurisdiction perceived as highly corrupt according to Transparency International ratings. The customer makes frequent transfers among the accounts and prefers to manage the accounts separately. What should the institution do to mitigate the risk associated with these accounts?

  • A. Develop a system to monitor all the activity
  • B. Diminish the importance of the subjective Transparency International rating
  • C. Conduct a trade-pnce manipulation analysis
  • D. File a suspicious transaction report

正解: D

 

質問 32
……

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